Qué es el BOIR?
El Informe de Información sobre la Propiedad Beneficiaria (BOIR) es un requisito fundamental establecido bajo la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act, CTA) en los Estados Unidos. Este informe tiene como objetivo proporcionar mayor claridad y transparencia en las estructuras de propiedad de las empresas, ayudando a las autoridades a identificar a los propietarios reales de las entidades legales.
El BOIR es una herramienta clave en la lucha contra actividades ilícitas como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Todas las empresas y sociedades elegibles deben presentar este informe ante la Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), cumpliendo con estrictos plazos y requisitos legales.
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